Laki (444/2017) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä velvoittaa meidät tuntemaan asiakkaamme. Meidän on sen vuoksi myös ymmärrettävä, että kuinka rahoitat pelaamisesi. Joissakin tapauksissa voimme myös tarvita:
- Tiliotteita,
- Palkkakuitteja tai
- Muita dokumentteja joista käy ilmi se, kuinka rahoitat pelaamisesi.
Saamamme tieto käsitellään luottamuksellisesti. Rahanpesulaki perustuu EU:n rahanpesudirektiiviin ja pätee kaikkiin rahataloudellisiin yrityksiin EU:n sisällä. Ei ainoastaan rahapeliyrityksiin vaan myös pankkeihin, kirjanpitäjiin, kiinteistönvälittäjiin ym.